取締役会議事録（株式交換による子会社化）の書式テンプレートです。
書き方のポイント
- 日時と場所
- 日時: 会議の開催日を「令和○年○月○日（○曜日）午後○時～」と記載します。
- 場所: 会議が行われた場所を「本社 会議室」と記載し、必要に応じて本社の住所も付記します。
- 出席者の記載
- 取締役: 総数と出席取締役の名前を記載します。
- 監査役: 総数と出席監査役の名前を記載します。
- 議長の情報
- 議長を務めた者の役職と氏名を記載します（例：「代表取締役 ○○○○」）。
- 議案内容
- 第1号議案として「株式交換による完全子会社化の件」を記載し、議長が株式交換契約の承認を求めたことと、その結果が出席取締役全員の承認を受けた旨を記載します。
- 子会社化される会社の名称を記載し、その企業が完全子会社化されることを確認します。
- 閉会の宣言
- 議案の審議が終了した旨と、閉会時間を記載します。
- 議事録の作成
- 会議の議事の経過および結果を明確にするため、この議事録を作成し、出席した取締役および監査役が記名・捺印します。
- 署名・捺印
- 議長および出席した取締役、監査役が記名・捺印します。氏名と役職を明記した上で、捺印欄を設けます。
このようにポイントを押さえて正確な議事録を作成することで、株式交換による子会社化の意思決定が正式に記録されます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord（ワード）です。
