取締役会議事録（株式交換による子会社化）の書式テンプレート（Word・ワード）

取締役会議事録（株式交換による子会社化）の書式テンプレートです。会員登録不要・無料ですぐにテンプレートをダウンロードしてご利用できます。

書き方のポイント

1. 日時と場所
   • 日時: 会議の開催日を「令和○年○月○日（○曜日）午後○時～」と記載します。
   • 場所: 会議が行われた場所を「本社 会議室」と記載し、必要に応じて本社の住所も付記します​。
2. 出席者の記載
   • 取締役: 総数と出席取締役の名前を記載します。
   • 監査役: 総数と出席監査役の名前を記載します​。
3. 議長の情報
   • 議長を務めた者の役職と氏名を記載します（例：「代表取締役 ○○○○」）​。
4. 議案内容
   • 第1号議案として「株式交換による完全子会社化の件」を記載し、議長が株式交換契約の承認を求めたことと、その結果が出席取締役全員の承認を受けた旨を記載します。
   • 子会社化される会社の名称を記載し、その企業が完全子会社化されることを確認します​。
5. 閉会の宣言
   • 議案の審議が終了した旨と、閉会時間を記載します​。
6. 議事録の作成
   • 会議の議事の経過および結果を明確にするため、この議事録を作成し、出席した取締役および監査役が記名・捺印します​。
7. 署名・捺印
   • 議長および出席した取締役、監査役が記名・捺印します。氏名と役職を明記した上で、捺印欄を設けます​。

このようにポイントを押さえて正確な議事録を作成することで、株式交換による子会社化の意思決定が正式に記録されます。

テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord（ワード）です。

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