取締役会議事録（株主総会の招集及び議案決定）の書式テンプレートです。
書き方のポイント
- 日時と場所
- 日時: 会議が行われた日付と時間を「令和○年○月○日（○曜日）午後○時～」の形式で記載します。
- 場所: 会議が行われた場所（例：本社 会議室）を記載し、本社の住所も付記します。
- 出席者の記載
- 取締役: 総数と出席取締役の名前を記載します。
- 監査役: 総数と出席監査役の名前を記載します。
- 議長の情報
- 議長を務めた代表取締役の氏名を記載します。
- 議案内容
- 第1号議案として「株主総会の招集及び議案決定の件」を記載し、議長が株主総会の招集および議案決定について提案し、その承認を求めた旨を記載します。
- 株主総会の詳細
- 開催日時: 株主総会の開催日時を「令和○年○月○日（○曜日）午後○時」と記載します。
- 開催場所: 開催場所（例：本社）を記載します。
- 付議事項: 株主総会で審議される事項を箇条書きで記載します。
- 閉会の宣言
- 議案の審議が終了し、議長が閉会を宣言した時間を記載します。
- 議事録の作成
- 会議の議事の経過および結果を明確にするために議事録を作成し、出席取締役および監査役が記名・捺印することを記載します。
- 署名・捺印
- 議長（代表取締役）および出席した取締役、監査役が記名・捺印します。
これらのポイントを押さえて議事録を作成することで、株主総会の招集および議案決定に関する取締役会の決議内容が正式に記録されます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord（ワード）です。
