取締役会議事録（株主名簿管理人）の書式テンプレートです。
書き方のポイント
- 日時と場所
- 日時: 取締役会が開催された日付と時間を「令和○年○月○日（○曜日）午後○時～」の形式で記載します。
- 場所: 会議が行われた場所（例：本社 会議室）を記載し、本社の住所も明記します。
- 出席者の記載
- 取締役: 総数と出席取締役の名前を記載します。
- 監査役: 総数と出席監査役の名前を記載します。
- 議長の情報
- 議長を務めた代表取締役の氏名を記載します。
- 議案内容
- 第1号議案として「株主名簿管理人（設置）の件」を記載し、議長が株主名簿管理人を定める旨を提案し、その承認を求めたことを記載します。
- 出席取締役全員の承認が得られたことを記載します。
- 株主名簿管理人の詳細
- 氏名または名称および住所: 株主名簿管理人の氏名または会社名と住所を「東京都○○区○○町1-1-1 ○○○○株式会社」と記載します。
- 閉会の宣言
- 議案の審議終了および閉会時間を記載します。
- 議事録の作成
- 取締役会での決議を明確にするために議事録を作成し、出席取締役および監査役が記名・捺印することを記載します。
- 署名・捺印
- 議長（代表取締役）および出席した取締役、監査役が記名・捺印します。
このようにポイントを押さえて議事録を作成することで、株主名簿管理人の設置に関する取締役会の決議内容が正式に記録されます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord（ワード）です。
