取締役会議事録（月次決算）の書式テンプレートです。会員登録不要・無料ですぐにテンプレートをダウンロードしてご利用できます。
書き方のポイント
- 日時と場所
- 日時: 取締役会が開催された日付と時間を「令和○年○月○日（○曜日）午後○時～」の形式で記載します。
- 場所: 会議が行われた場所（例：本社 会議室）と本社の住所を記載します。
- 出席者の記載
- 取締役: 総数と出席取締役の名前を記載します。
- 監査役: 総数と出席監査役の名前を記載します。
- 議長の情報
- 議長を務めた代表取締役の氏名を記載します。
- 議案内容
- 第1号議案として「○○月度月次決算の件」を記載し、議長が月次決算の報告を行ったことと、その承認を求めた旨を記載します。
- 添付資料: 議案に関連する資料（例：月次試算表、月次推移表など）を記載します。
- 決算内容の概要
- 売上高、原価、売上総利益、販売管理費、営業利益、営業外収支、経常利益の予算・実績・対比を詳細に記載する欄を設けます（必要に応じて）。
- 承認の結果
- 出席取締役全員の異議なく承認・可決されたことを明記します。
- 閉会の宣言
- 議案の審議終了および閉会時間を記載します。
- 議事録の作成と署名・捺印
- 会議の議事の経過および結果を明確にするために議事録を作成し、出席した取締役および監査役が記名・捺印することを記載します。
署名・捺印
- 議長（代表取締役）および出席した取締役、監査役が議事録に記名・捺印します。
これらのポイントを押さえて議事録を作成することで、月次決算に関する取締役会の決議内容が正式に記録されます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord（ワード）です。
