取締役会議事録（新株発行）の書式テンプレート（Word・ワード）

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日時と場所
- 日時: 取締役会が開催された日付と時間を「令和○年○○月○○日○○時○○分」の形式で記載します。
- 場所: 会議が行われた場所（例：「本社 ○○○」）を記載します。
出席者の記載
- 取締役総数: 総取締役数と出席した取締役の人数を記載し、取締役会が成立したことを明記します。
議長の情報
- 議長を務めた代表取締役の氏名を記載し、議案の説明を行ったことを記載します。
議案内容
- 議案: 「新株式の発行について」と記載し、議長が時価発行公募による新株式発行の提案を行ったことを記載します。
- 出席取締役全員で協議・採決を行い、全会一致で承認されたことを記載します。
新株発行の詳細
- 発行株式数: ○○万株（普通株式とする）
- 発行価額: ○○○円以上
- 払込期日: 令和○年○○月○○日
- 割り当て: 株式会社○○○○　○○○株、株式会社○○○○　○○○株。
閉会の記載
- 議案の審議終了後、取締役会が○○時○○分に散会したことを記載します。
議事録の作成と署名・捺印
- 会議の経過および結果を明確にするため、この議事録を作成し、議長および出席取締役が記名・捺印することを記載します。