取締役会議事録（支店設置）の書式テンプレート（Word・ワード）

取締役会議事録（支店設置）の書式テンプレートです。

書き方のポイント

日時と場所
- 日時: 取締役会が開催された日付と時間を「令和○年○月○日（○曜日）午後○時～」の形式で記載します。
- 場所: 会議が行われた場所を「本社会議室」と記載し、必要に応じて本社の住所を明記します（例：東京都○○区○○○○○○○○○○○○-○-○）。
出席者の記載
- 取締役: 総数と出席取締役の名前を記載します。
- 監査役: 総数と出席監査役の名前を記載します。
議長の情報
- 議長を務めた代表取締役の氏名を記載し、その後、開会を宣したことを記載します。
議案内容
- 第1号議案として「支店設置（廃止）の件」を記載し、議長が支店を設置または廃止する提案を行い、その承認を求めた旨を記載します。
- 出席取締役全員が異議なく承認・可決したことを明記します。
記載事項
- 設置（廃止）支店名: 新しく設置または廃止する支店の名称を記載します。
- 設置（廃止）場所: 支店の設置または廃止場所の詳細住所を記載します。
- 設置（廃止）日: 支店が設置または廃止される日付を「令和○年○月○日」と記載します。
閉会の宣言
- 議案の審議終了および議長が閉会を宣した時間を記載します。
議事録の作成と署名・捺印
- 会議の経過および結果を明確にするために議事録を作成し、出席取締役および監査役が記名・捺印することを記載します。