取締役会議事録（支店設置）の書式テンプレート（Word・ワード）

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書き方のポイント

1. 日時と場所
   • 日時: 取締役会が開催された日付と時間を「令和○年○月○日（○曜日）午後○時～」の形式で記載します。
   • 場所: 会議が行われた場所を「本社 会議室」と記載し、必要に応じて本社の住所を明記します（例：東京都○○区○○○○○○○○○○○○-○-○）​。
2. 出席者の記載
   • 取締役: 総数と出席取締役の名前を記載します。
   • 監査役: 総数と出席監査役の名前を記載します​。
3. 議長の情報
   • 議長を務めた代表取締役の氏名を記載し、その後、開会を宣したことを記載します​。
4. 議案内容
   • 第1号議案として「支店設置（廃止）の件」を記載し、議長が支店を設置または廃止する提案を行い、その承認を求めた旨を記載します。
   • 出席取締役全員が異議なく承認・可決したことを明記します​。
5. 記載事項
   • 設置（廃止）支店名: 新しく設置または廃止する支店の名称を記載します。
   • 設置（廃止）場所: 支店の設置または廃止場所の詳細住所を記載します。
   • 設置（廃止）日: 支店が設置または廃止される日付を「令和○年○月○日」と記載します​。
6. 閉会の宣言
   • 議案の審議終了および議長が閉会を宣した時間を記載します​。
7. 議事録の作成と署名・捺印
   • 会議の経過および結果を明確にするために議事録を作成し、出席取締役および監査役が記名・捺印することを記載します​。

署名・捺印

• 議長（代表取締役）および出席した取締役・監査役が記名・捺印します​。

これらのポイントを押さえて議事録を作成することで、支店設置または廃止に関する取締役会の決議内容が正式に記録されます。

テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord（ワード）です。

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