取締役会議事録（役員賞与）の書式テンプレートです。
書き方のポイント
- 会議の日時と場所:
- 開催日時（例：令和○年○月○日（○曜日）午後○時～）および場所（例：本社会議室）を記載します。
- 本社の住所も明記し、議事録の信頼性を高めます。
- 出席者の記載:
- 取締役と監査役の総数、出席した取締役・監査役の氏名を明確に記載します。
- 議長の選定と進行:
- 代表取締役が議長となり、会議を進行したことを記載します。
- 議案の提示と協議:
- 議案番号と内容（例：「第1号議案 役員賞与の件」）を記載します。
- 議長が役員賞与の総額（例：○○○万円）を提示し、分配方法を取締役会に一任する旨を述べたことを記載します。
- 議決内容の記載:
- 出席取締役全員の賛成により議案が承認可決されたことを記載します。
- 議事録作成と署名・押印:
- 会議の終了時刻を記載し、議長が閉会を宣言したことを明記します。
- 出席した取締役および監査役が記名・押印することで、議事録を正式な記録とします。
その他の注意事項
- 賞与の総額や分配方法の決定は重要な事項であるため、内容を正確に記載することが求められます。
- 議事録の法的効力を保つため、出席者全員の記名・押印を確実に行います。
これらのポイントを押さえて作成することで、役員賞与に関する取締役会議事録が適切かつ正式なものとなります。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord（ワード）です。
