取締役会議事録（定款変更）の書式テンプレートです。
書き方のポイント
- 会議の基本情報:
- 開催日時（例：令和○年○月○日 ○時○分）および開催場所（例：当社○○会議室）を記載します。
- 出席した取締役や監査役の人数および総数を明記します。
- 議長の選定と進行:
- 取締役会の議長に選ばれた代表取締役の氏名を記載し、議長が会議の進行を行ったことを明示します。
- 議案の提示と協議:
- 議案番号と内容（例：「第○議案 定款変更の件」）を明確に記載します。
- 議長が定款のどの条項を変更するかを説明し、その内容について協議が行われたことを記載します。
- 変更内容の詳細:
- 定款の変更前および変更後の内容を明確に記載します。具体的な条文の旧表記と新表記をそれぞれ示します。
- 株主総会への提案（必要に応じて）:
- 定款変更が株主総会に提案される場合、その旨を明記します。
- 議事録作成と署名・押印:
- 出席した取締役および監査役が議事録に記名・押印することを明示します。
- 会議の終了:
- 会議の終了時刻を明記し、散会した旨を記載します。
その他の注意事項
- 定款変更の内容は正確に記載し、法的効力を持たせるために議事録の記載事項に漏れがないようにします。
- 株主総会での提案や承認が必要な場合、その旨を明示し、記録を正確に残すことが重要です。
以上のポイントを押さえて作成することで、定款変更に関する取締役会議事録が適切にまとめられます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord（ワード）です。
下記から選んでダウンロードしてご利用してください。
- 取締役会議事録（定款変更）01
- 取締役会議事録（定款変更）02
