取締役会議事録(子会社設立)の書式テンプレート(Word・ワード) | テンプレート・フリーBiz

取締役会議事録(子会社設立)の書式テンプレート(Word・ワード)


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書き方のポイント

  1. 日時と場所
    • 日時: 取締役会が開催された日付と時間を「令和○年○月○日(○曜日)午後○時~」の形式で記載します。
    • 場所: 会議が行われた場所を「本社 会議室」と記載し、本社の住所を具体的に明記します​。
  2. 出席者の記載
    • 取締役: 総数と出席取締役の名前を記載します。
    • 監査役: 総数と出席監査役の名前を記載します​。
  3. 議長の情報
    • 議長を務めた代表取締役の氏名を記載し、その後、開会を宣したことを記載します​。
  4. 議案内容
    • 第1号議案として「子会社設立の件」を記載し、議長が子会社設立の目的や要綱を説明したことを記載します。
    • 議案の内容に基づき、設立する子会社の商号、所在地、事業内容、資本金などを記載します。
    • 出席取締役全員が異議なく承認・可決した旨を記載します​。
  5. 記載事項
    • 商号: 子会社の正式名称
    • 本店所在地: 東京都○○区(具体的な住所)
    • 事業内容: 子会社が行う事業の内容(例:(1)、(2)、(3)など)
    • 資本金: 子会社の資本金額​。
  6. 閉会の宣言
    • 議案の審議終了および議長が閉会を宣言した時間を記載します​。
  7. 議事録の作成と署名・捺印
    • 会議の経過および結果を明確にするために議事録を作成し、出席取締役および監査役が記名・捺印することを記載します​。
署名・捺印
  • 議長(代表取締役)および出席した取締役・監査役が記名・捺印します​。

これらのポイントを押さえて議事録を作成することで、子会社設立に関する取締役会の決議内容が正式に記録されます。

テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord(ワード)です。

取締役会議事録(子会社設立)

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