取締役会議事録（子会社設立）の書式テンプレートです。
書き方のポイント
- 日時と場所
- 日時: 取締役会が開催された日付と時間を「令和○年○月○日（○曜日）午後○時～」の形式で記載します。
- 場所: 会議が行われた場所を「本社 会議室」と記載し、本社の住所を具体的に明記します。
- 出席者の記載
- 取締役: 総数と出席取締役の名前を記載します。
- 監査役: 総数と出席監査役の名前を記載します。
- 議長の情報
- 議長を務めた代表取締役の氏名を記載し、その後、開会を宣したことを記載します。
- 議案内容
- 第1号議案として「子会社設立の件」を記載し、議長が子会社設立の目的や要綱を説明したことを記載します。
- 議案の内容に基づき、設立する子会社の商号、所在地、事業内容、資本金などを記載します。
- 出席取締役全員が異議なく承認・可決した旨を記載します。
- 記載事項
- 商号: 子会社の正式名称
- 本店所在地: 東京都○○区（具体的な住所）
- 事業内容: 子会社が行う事業の内容（例：（1）、（2）、（3）など）
- 資本金: 子会社の資本金額。
- 閉会の宣言
- 議案の審議終了および議長が閉会を宣言した時間を記載します。
- 議事録の作成と署名・捺印
- 会議の経過および結果を明確にするために議事録を作成し、出席取締役および監査役が記名・捺印することを記載します。
署名・捺印
- 議長（代表取締役）および出席した取締役・監査役が記名・捺印します。
これらのポイントを押さえて議事録を作成することで、子会社設立に関する取締役会の決議内容が正式に記録されます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord（ワード）です。
