取締役会議事録（基準日設定）の書式テンプレートです。
書き方のポイント
- 日時と場所
- 日時: 会議が行われた日付と時間を「令和○年○月○日（○曜日）午後○時～」の形式で記載します。
- 場所: 会議が行われた場所（例：本社 会議室）と本社の住所を明記します。
- 出席者の記載
- 取締役: 総数と出席取締役の名前を記載します。
- 監査役: 総数と出席監査役の名前を記載します。
- 議長の情報
- 議長を務めた代表取締役の氏名を記載します。
- 議案内容
- 第1号議案として「基準日設定の件」を記載し、議長が基準日を定める提案を行い、その承認を求めたことを記載します。
- 出席取締役全員の承認が得られたことを明記します.
- 基準日の詳細
- 基準日: 「令和○年○月○日（○曜日）」と具体的な基準日を記載します。
- 議決権を行使できる株主: 基準日最終の株主名簿に記載された株主を議決権を行使できる株主とする旨を記載します。
- 閉会の宣言
- 議案の審議終了および閉会時間を記載します。
- 議事録の作成
- 会議の議事の経過および結果を明確にするために議事録を作成し、出席取締役および監査役が記名・捺印することを記載します。
- 署名・捺印
- 議長（代表取締役）および出席した取締役、監査役が記名・捺印します。
これらのポイントを押さえて議事録を作成することで、基準日の設定に関する取締役会の決議内容が正式に記録されます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord（ワード）です。
