取締役会議事録（取締役継承順位）の書式テンプレート（Word・ワード）

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書き方のポイント

日時と場所
- 日時: 取締役会が開催された日付と時間を「令和○年○○月○○日（○曜日）午後○時～」の形式で記載します。
- 場所: 会議が行われた場所を「本社会議室」と記載し、本社の住所（例：東京都○○区○○○○○○○○○○○○-○-○）を明記します。
出席者の記載
- 取締役総数: 総取締役数と出席取締役の名前を記載します（例：取締役○○○○、○○○○、○○○○）。
- 監査役総数: 総監査役数と出席監査役の名前を記載します。
議長の情報
- 議長を務めた代表取締役の氏名を記載し、開会を宣したことを明記します。
議案内容
- 第1号議案として「取締役継承順位の件」を記載し、議長が取締役の継承順位を定め、上位者に事故があった場合は下記の順番で権限を委譲したい旨を提案し、承認を求めたことを記載します。
- 出席取締役全員が異議なく承認・可決した旨を明記します。
継承順位の記載
- 継承順位は以下のように明記します：
  - 順位1: ○○ ○○（代表取締役）
  - 順位2: ○○ ○○
  - 順位3: ○○ ○○
  - 順位4: ○○ ○○。
閉会の宣言
- 議案の審議終了後、議長が午後○○時に閉会を宣したことを記載します。
議事録の作成と署名・捺印
- 議事の経過および結果を明確にするため、この議事録を作成し、出席取締役および監査役が記名・捺印することを記載します。