取締役会議事録（取締役の競業取引承認）の書式テンプレートです。
書き方のポイント
- 日時と場所
- 日時: 取締役会が開催された日付と時間を「令和○年○○月○○日（○曜日）午後○時～」の形式で記載します。
- 場所: 会議が行われた場所を「本社 会議室」と記載し、本社の住所（例：東京都○○区○○○○○○○○○○○○-○-○）も明記します。
- 出席者の記載
- 取締役総数: 取締役総数と出席した取締役の名前を記載します（例：取締役○○○○、○○○○、○○○○）。
- 監査役総数: 監査役総数と出席した監査役の名前を記載します（例：監査役○○○○、○○○○）。
- 議長の情報
- 議長を務めた代表取締役の氏名を記載し、議長が定刻に開会を宣したことを記載します。
- 議案内容
- 第1号議案として「取締役の競業取引の件」を記載し、議長が当社取締役である○○○○が○○（役職）を勤める○○○○○○株式会社において当社と競業取引を行う旨を説明し、その取引の承認を求めたことを記載します。
- 出席取締役全員が異議なく承認・可決したことを記載します。
- なお、当該取締役（利益相反の当事者）は本議案の決議に加わらなかったことを明記します。
- 取引内容の詳細
- 取引高: ○○○○万円／月
- 取引数量: ○○○○以内
- 取引期間: 令和○年○○月○○日～令和○年○○月○○日。
- 閉会の宣言
- 議案の審議終了後、議長が午後○○時に閉会を宣したことを記載します.
- 議事録の作成と署名・捺印
- 議事の経過および結果を明確にするため、この議事録を作成し、出席取締役および監査役が記名・捺印することを記載します。
署名・捺印
- 議長: 代表取締役が記名・捺印します。
- 出席取締役および監査役: 各出席取締役および監査役が記名・捺印します。
これらのポイントを押さえて議事録を作成することで、取締役の競業取引に関する承認が正式に記録されます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord（ワード）です。
