取締役会議事録（募集株式発行：総会付議）の書式テンプレートです。会員登録不要・無料ですぐにテンプレートをダウンロードしてご利用できます。
書き方のポイント
- 会議の日時と場所:
- 開催日時（例：令和○年○月○日（○曜日）午後○時～）および場所（例：本社会議室）を記載します。
- 本社の所在地（住所）も明記します。
- 出席者の記載:
- 取締役と監査役の総数、出席した取締役・監査役の氏名を正確に記載します。
- 議長の選定と進行:
- 代表取締役が議長を務めることを明記し、会議の進行に関する記述をします。
- 議案の提示と協議:
- 議案番号と内容（例：「第1号議案 株主総会付議議案（募集株式発行）決定の件」）を記載します。
- 募集株式発行の目的（例：資本充実や経営の安定）を説明し、その議案を臨時株主総会で提案する旨を議長が説明したことを記載します。
- 株主総会付議議案の詳細:
- 付議議案の内容と決議事項を詳細に記載します。具体的には以下の情報を含めます：
- 募集株式の数の上限：発行する株式数の上限
- 募集株式の払込金額の下限：1株あたりの払込金額。
- 募集事項の決定を取締役会に委任すること：募集事項を取締役会で決定する旨を記載します。
- 付議議案の内容と決議事項を詳細に記載します。具体的には以下の情報を含めます：
- 議事録作成と署名・押印:
- 会議の終了時刻を明記し、議長が閉会を宣言したことを記載します。
- 出席した取締役および監査役が記名・押印することにより、議事録を正式な記録とします。
その他の注意事項
- 募集株式発行の内容は株主にとって重要な事項であるため、記載内容の正確性が求められます。
- 議案の内容や決定事項が株主総会で承認されることを前提とした記録を行います。
これらのポイントを押さえて議事録を作成することで、募集株式発行に関する株主総会付議の取締役会議事録が適切かつ正式なものとなります。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord（ワード）です。
