取締役会議事録（募集株式発行）の書式テンプレート（Word・ワード）

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書き方のポイント

1. 会議の日時と場所:
   • 開催日時（例：令和○年○月○日（○曜日）午後○時～）および場所（例：本社会議室）を記載します​。
   • 本社所在地の住所も明記し、議事録の正確性を確保します。
2. 出席者の記載:
   • 取締役と監査役の総数、出席した取締役・監査役の氏名を明確に記載します​。
3. 議長の選定と進行:
   • 議長となる代表取締役の氏名を記載し、議長が会議を進行したことを記載します​。
4. 議案の提示と協議:
   • 議案番号と内容（例：「第1号議案 募集株式発行の件」）を記載します​。
   • 議長が募集株式発行の目的（例：資本充実と経営の安定）と、臨時株主総会で取締役会に委任された範囲内であることを説明した旨を記載します。
5. 募集株式発行の詳細:
   • 募集株式発行に関する以下の情報を明確に記載します：
     • 募集株式の数：普通株式の発行株数
     • 払込金額：募集株式の総払込金額
     • 増加する資本金および資本準備金の額：1株あたりの増加金額
     • 払込期日：払込が行われる日
     • 払込取扱場所：株式の払込を行う場所（銀行や支店の情報）
     • 割当方法：第三者割当の方法
     • その他：この募集株式発行について必要な事項を今後の取締役会で決定すること​。
6. 議事録作成と署名・押印:
   • 会議の終了時刻を記載し、議長が閉会を宣言したことを明記します​。
   • 議事録には出席した取締役および監査役の署名・押印欄を設け、正式な記録とします。

その他の注意事項

• 募集株式発行は会社の資本構成に大きな影響を与えるため、記載内容の正確性と詳細な説明が重要です。
• 必要に応じて、臨時株主総会での委任内容や他の決定事項との関連を明確に記載します。

これらのポイントを踏まえて議事録を作成することで、募集株式発行に関する取締役会議事録が適切かつ正式なものとなります。

テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord（ワード）です。

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