取締役会議事録（会計参与選任）の書式テンプレートです。会員登録不要・無料ですぐにテンプレートをダウンロードしてご利用できます。
- 日時と場所
- 日時: 会議が行われた日付を「令和○年○月○日（○曜日）午後○時～」と記載します。
- 場所: 会議が行われた場所を「本社 会議室」や具体的な住所で記載します。
- 出席者の記載
- 取締役: 総数と出席取締役の名前を記載します。
- 監査役: 総数と出席監査役の名前を記載します。
- 議長の情報
- 議長を務めた者の役職と氏名を記載します（例：「代表取締役 ○○○○」）。
- 議案内容
- 第1号議案として「会計参与選任の件」を記載し、議長が推薦する会計参与について説明します。
- 選任した会計参与の詳細を「記」として記載します（例：「公認会計士 ○○ ○○」の氏名と住所）。
- 閉会の宣言
- 議案の審議が終了した旨と閉会時間を記載します。
- 議事録の作成
- 会議の議事の経過および結果を明確にするため、議事録を作成したことを記載します。
- 署名・捺印
- 議長および出席した取締役、監査役が記名捺印します。氏名と役職を明記した上で、捺印欄を設けます。
このような要点を押さえ、正確な情報を記載することで、取締役会議事録が正式な記録として適切に作成されます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord（ワード）です。
