取締役会議事録（代表取締役選定）の書式テンプレートです。
書き方のポイント
- 会議の日時と場所:
- 会議の開催日時（例：令和○年○月○日 午後○時）および開催場所（例：本社会議室）を記載します。
- 本社の具体的な所在地（住所）を記載することも推奨されます。
- 出席者の記載:
- 取締役の総数、出席取締役の氏名、および監査役の総数と出席監査役の氏名を明記します。
- 議長の選定と開会:
- 取締役会の議長に選ばれた代表取締役の氏名を記載し、議長が会議の開会を宣言した旨を明記します。
- 議案の提示と協議:
- 議案番号と内容（例：「第1号議案 代表取締役選定の件」）を明確に記載します。
- 議長が代表取締役の選定理由（例：任期満了による資格喪失と退任）を説明し、選任のための協議が行われたことを記載します。
- 選定結果:
- 全員一致で代表取締役が選定されたこと、被選定者が就任を承諾した旨を記載します。
- 新たに選定された代表取締役の氏名を明確に記載します。
- 閉会と議事録作成:
- 会議の終了時刻を明記し、議長が閉会を宣言したことを記載します。
- 議事録は出席取締役および監査役が記名押印することで正式な記録となるため、その旨も記載します。
- 議長および出席者の署名・押印:
- 議長の氏名と印、出席した取締役および監査役の氏名と印を記載します。
その他の注意点
- 議事録には会議の経過と結果が正確に記載されていることが重要です。特に選定理由や全員一致であることなど、後日確認が必要となる点は詳細に記載します。
- 出席取締役と監査役全員の署名・押印を必ず行い、議事録の法的効力を確保します。
このようにポイントを押さえて作成することで、代表取締役選定に関する取締役会議事録が正確かつ適切にまとめられます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord（ワード）です。
