取締役会議事録（中間配当）の書式テンプレートです。
書き方のポイント
- 会議の日時と場所:
- 開催日時（例：令和○年○月○日（○曜日）午後○時～）と場所（例：本社会議室）の記載をします。
- 本社の具体的な所在地（住所）を記載することも推奨されます。
- 出席者の記載:
- 取締役と監査役の総数、出席した取締役・監査役の氏名を明確に記載します。
- 議長の選定と開会:
- 議長に選ばれた代表取締役の氏名を記載し、議長が会議の開会を宣言したことを明記します。
- 議案の提示と協議:
- 議案番号と内容（例：「第1号議案 第○○期中間配当の件」）を明確に記載します。
- 中間配当に関する議案について議長が説明し、その内容が承認・可決されたことを記載します。
- 中間配当の内容:
- 1株当たりの配当金額、配当金総額、支払請求権効力発生日（支払開始日）を詳細に記載します。
- 閉会と議事録作成:
- 会議の終了時刻を明記し、議長が閉会を宣言したことを記載します。
- 議事録は出席取締役および監査役が記名・押印することで正式な記録となるため、その旨も記載します。
- 署名・押印:
- 議長である代表取締役、出席取締役、および監査役全員の署名・押印欄を設けます。
その他の注意事項
- 議事録には会議の内容や経過を正確に記載し、法的に有効な記録とするための要件を満たすようにします。
- 中間配当の金額や支払日などの重要な情報は正確に記載し、後で確認できるようにすることが重要です。
これらのポイントを押さえて作成することで、中間配当に関する取締役会議事録が適切かつ正式なものとなります。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord（ワード）です。
