取締役会議事録（不動産の取得：処分）の書式テンプレート（Word・ワード）

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書き方のポイント

会議の日時と場所:
- 開催日時（例：令和○年○月○日（○曜日）午後○時～）および場所（例：本社会議室）を記載します。
- 本社所在地の住所も明記することで、議事録の信頼性を高めます。
出席者の記載:
- 取締役と監査役の総数および出席した取締役・監査役の氏名を明確に記載します。
議長の選定と進行:
- 代表取締役が議長となり、会議の進行を行ったことを明記します。
議案の提示と協議:
- 議案番号と内容（例：「第1号議案　不動産の取得（処分）の件」）を記載します。
- 議長が取得または処分したい不動産について詳細に説明し、出席取締役全員の承認を得たことを記載します。
不動産の詳細情報:
- 不動産の取得または処分に関する具体的な情報を記載します。以下の項目を含めることが重要です：
  - 所在地：取得または処分する不動産の住所
  - 種類：土地、建物などの種類
  - 面積：不動産の面積（平方メートル）
  - 買受（売却）先：相手先の会社名および所在地
  - 金額：取引金額。
閉会と議事録作成:
- 議案の審議終了時刻を記載し、議長が閉会を宣言したことを明記します。
- 議事録は出席した取締役および監査役が記名・押印することで正式な記録となるため、その旨も記載します。
署名・押印:
- 議長、出席取締役、監査役の署名・押印欄を設けます。