取締役会議事録（競業取引承認）の書式テンプレートです。
書き方のポイント
- 日時と場所
- 日時: 取締役会が開催された日付と時間を「令和○年○月○日（○曜日）○時○分」の形式で記載します。
- 場所: 会議が行われた会議室など、具体的な場所を記載します。
- 出席者の記載
- 取締役: 出席した取締役の人数と総取締役数を記載します。
- 監査役: 出席した監査役の人数と総監査役数を記載します。
- 議長の情報
- 議長を務めた代表取締役の氏名を記載します。
- 議案内容
- 第○議案として「競業取引承認の件」を記載し、議長が当該取締役が子会社の代表取締役社長に就任すること、そしてそのための競業取引の承認が必要である旨を説明した内容を記載します。
- 審議・決議内容
- 提案内容の説明や競業取引に関する資料をもとに協議・採決を行った結果、全会一致で承認されたことを記載します。
- 特別利害関係を有する取締役が採決に参加していない旨を記載します。
- 議事録の作成と署名・捺印
- 決議内容を明確にするため議事録を作成し、出席取締役および監査役全員が記名・捺印することを記載します。
署名・捺印
- 議長（代表取締役社長）および出席取締役全員が議事録に記名・捺印します。
このようにポイントを押さえて議事録を作成することで、競業取引に関する取締役会の決議内容が正式に記録されます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord（ワード）です。
下記から選んでダウンロードしてご利用してください。
- 取締役会議事録（競業取引承認）01
- 取締役会議事録（競業取引承認）02
