取締役会議事録（代表取締役の選定）の書式テンプレートです。
書き方のポイント
- 会議の基本情報を記載:
- 会議の日付、開始時刻、場所（例：当社○○会議室）を記載する。
- 出席した取締役、総取締役数、監査役の数も明確にする。
- 会議の開催と散会時刻の記載:
- 会議開始と散会の時刻を明示し、議案に対する協議が行われたことを示す。
- 議案の提示:
- 議案番号（「第○議案」など）と内容（「代表取締役選定に関する件」など）を明確に記載する。
- 議長の選定と説明:
- 議長に選ばれた取締役の氏名を記載する。
- 代表取締役選定の必要性や背景（例：前代表取締役の退任や再登記など）を議長が説明した旨を記載する。
- 協議と採決結果:
- 議案について協議・採決を行ったこと、結果として全員一致で代表取締役を選定したことを明記する。
- 選定された代表取締役の氏名を明確に記載する。
- 議事録作成と署名・押印:
- 決議を明確にするため、議事録を作成したことを記載する。
- 出席した取締役および監査役全員が議事録に記名、押印することを示す。
- 会社名と代表取締役名の記載:
- 株式会社名と代表取締役の選定が明確になるように会社名を記載し、署名欄には役職名と取締役の名前を記入する。
その他の注意点
- 議事録の内容は、実際に行われた会議の流れを忠実に反映することが重要です。
- 選定理由や経緯を詳細に記載することで、後日の確認や証拠としての効力を強化します。
このようなポイントを押さえて作成すると、代表取締役の選定に関する取締役会議事録が適切にまとめられます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord（ワード）です。
下記から選んでダウンロードしてご利用してください。
- 取締役会議事録（代表取締役の選定）01
- 取締役会議事録（代表取締役の選定）02
- 取締役会議事録（代表取締役の選定）03
