取締役会議事録（他社との合併）の書式テンプレート（Word・ワード）

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書き方のポイント

日時と場所
- 日時: 取締役会が開催された日付と時間を「令和○年○月○日（○曜日）○時○分」の形式で記載します。
- 場所: 会議が行われた場所を「本社 ○○会議室」と記載します。
出席者の記載
- 取締役総数: 総取締役数と出席取締役の人数を記載し、取締役会が有効に成立したことを明記します。
- 監査役（必要な場合）: 監査役の人数を記載します。
議長の情報
- 議長を務めた代表取締役または取締役の氏名を記載し、議案の説明を行ったことを記載します。
議案内容
- 第○議案として「○○○○株式会社との合併の件」を記載し、議長が合併の理由や有益性について詳細に説明したことを記載します。
- 出席者全員が慎重に協議を行い、採決を行った結果、全会一致で承認・可決したことを明記します。
合併条件の詳細
- 合併予定日: 令和○年○月○日
- 合併の条件: 必要に応じて詳細を記載します。
- その他特記事項: 合併に関する重要な事項や注意点を記載します。
閉会の記載
- 会議の終了時間を記載します（例：「○時○分に散会した」）。
議事録の作成と署名・捺印
- 会議の経過および結果を明確にするために議事録を作成し、出席取締役および監査役が記名・捺印することを記載します。