取締役会規程の書式テンプレート（Word・ワード）

取締役会規程の書式テンプレートです。

書き方のポイント

目的
- 取締役会の運営および付議事項は、定款第24条の規定に基づき、この規程で定められます。
構成
- 取締役会は取締役で構成され、監査役は出席して意見を述べることができます。
開催
- 原則として、毎月1回定例会を開催し、必要に応じて臨時会も開催できます。
招集者および議長
- 原則、取締役社長が招集し、議長を務めます。社長に事故がある場合は、あらかじめ定めた順序に従い他の取締役がこれを招集します。
招集の請求と通知
- 取締役および監査役は取締役会の招集を請求することができます。招集通知は、会日の3日前までに各取締役および監査役に通知されます。
決議の方法と事項
- 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数で行います。特別な利害関係を有する取締役は決議に参加できません。
- 決議事項は別表に定められた事項であり、取締役会にとって重要な事項が含まれます。
報告事項
- 議長は経営計画の実施状況、財務情報、その他業務の状況を報告する義務があります。
書面による意見表明
- やむを得ない事由により出席できない取締役や監査役は、事前に書面で意見を表明することができます。
議事録の作成と保管
- 取締役会の議事の経過および結果については議事録を作成し、総務部長が保管します。
事務局
- 取締役会の事務局は総務部に置かれ、その運営に関する事務に当たります。
規程の変更
- この規程の変更は、取締役会の決議によって行われます。