取締役会規程の書式テンプレート（Word・ワード）

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書き方のポイント

1. 目的
   • 取締役会の運営および付議事項は、定款第24条の規定に基づき、この規程で定められます​。
2. 構成
   • 取締役会は取締役で構成され、監査役は出席して意見を述べることができます​。
3. 開催
   • 原則として、毎月1回定例会を開催し、必要に応じて臨時会も開催できます​。
4. 招集者および議長
   • 原則、取締役社長が招集し、議長を務めます。社長に事故がある場合は、あらかじめ定めた順序に従い他の取締役がこれを招集します​。
5. 招集の請求と通知
   • 取締役および監査役は取締役会の招集を請求することができます。招集通知は、会日の3日前までに各取締役および監査役に通知されます​。
6. 決議の方法と事項
   • 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数で行います。特別な利害関係を有する取締役は決議に参加できません​。
   • 決議事項は別表に定められた事項であり、取締役会にとって重要な事項が含まれます​。
7. 報告事項
   • 議長は経営計画の実施状況、財務情報、その他業務の状況を報告する義務があります​。
8. 書面による意見表明
   • やむを得ない事由により出席できない取締役や監査役は、事前に書面で意見を表明することができます​。
9. 議事録の作成と保管
   • 取締役会の議事の経過および結果については議事録を作成し、総務部長が保管します​。
10. 事務局
    • 取締役会の事務局は総務部に置かれ、その運営に関する事務に当たります​。
11. 規程の変更
    • この規程の変更は、取締役会の決議によって行われます​。

この規程は取締役会の運営や決議事項、報告義務など、取締役会の活動に必要な詳細なルールを網羅しています。

テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord（ワード）です。

取締役会規程のダウンロード

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