取締役会書面決議議事録の書式テンプレートです。
書き方のポイント
- 書面決議の概要:
- 取締役全員が書面での決議に同意し、取締役会の決議を省略した旨を記載します。
- 会社法第370条および定款の規定に基づくことを明示します。
- 監査役の意見:
- 各監査役がこの提案に対して異議を述べなかったことを明記します。
- 決議の内容:
- 決議があったものとみなされた日：例「令和○年○月○日」。
- 決議事項：議案ごとに詳細を記載します（例：「提案1 ○○○○の件」およびその内容）。
- 提案者の記載:
- 提案を行った取締役の氏名と役職を記載します（例：「代表取締役 ○○○○」）。
- 議事録作成に関わった取締役:
- 議事録の作成を行った取締役の氏名を記載します。
- 署名・押印:
- 議事録には、取締役および監査役の署名・押印を行います。
- 議事録の作成日:
- 議事録が作成された日付を明記します。
その他の注意事項
- 書面決議議事録は、取締役会を実際に開催しない場合でも、正式な会議の記録としての効力を持ちます。そのため、内容を正確に記載し、書類の保存や管理を適切に行うことが重要です。
- 署名・押印を行う際、記載漏れがないように注意します。
これらのポイントを押さえて書面決議議事録を作成することで、取締役会の決議が正式に記録され、法的な要件を満たすことができます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord（ワード）です。
