取締役会書面決議同意書の書式テンプレートです。
書き方のポイント
- 宛先の明記:
- 書面の宛先として、会社名および代表取締役社長の氏名を記載します（例：「株式会社○○○○ 代表取締役社長 ○○○○ 様」）。
- 同意の内容:
- 同意書において、会社法第370条に基づき、取締役会を開催することなく決議があったものとみなすことに同意する旨を明記します。
- 全ての提案事項が可決されたとみなされることに同意する旨も記載します。
- 作成日:
- 同意書の作成日を記載します（例：「令和○年○○月○○日」）。
- 取締役の署名・押印:
- 同意書を提出する取締役の氏名を記載し、署名および押印を行います。
- 提案内容の詳細:
- 提案事項の内容を「記」の後に列挙します（例：「提案1 ○○○○の件」）。
その他の注意事項
- 書面決議は法的な効力を持つため、内容を正確に記載し、署名・押印を確実に行うことが重要です。
- 宛先や日付、提案事項に記載漏れがないように注意します。
これらのポイントを押さえて作成することで、取締役会書面決議同意書が適切かつ正式なものとなります。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord（ワード）です。
下記から選んでダウンロードしてご利用してください。
- 取締役会書面決議同意書01
- 取締役会書面決議同意書02
