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取締役会議事録(定款変更)01のWord(ワード)の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
作成のポイント
- 基本情報の記載
- 日時: 会議の開催日、開始および終了時間を正確に記載(例:令和〇年〇月〇日〇時〇分~〇時〇分)。
- 場所: 会議の開催場所(例:本社〇〇会議室)を記載。
- 出席者: 総取締役数および出席取締役数を明記し、会議成立要件を満たしている旨を記載。
- 議長の設定
- 議長に選出された取締役の氏名を記載し、議事進行を行った旨を記録。
- 議案の記録
- 議案名:「定款変更の件」。
- 議案の詳細説明:
- 定款の第〇条第〇項における変更内容を説明。
- 変更内容:
- 旧表記と新表記を比較して明記。
- 例:旧「○○○○」→ 新「○○○○」。
- 採決結果(例:全会一致で承認可決)を記載。
- 閉会の記録
- 会議終了時間を記載し、議長による閉会宣言を記録。
- 議事録の署名・捺印
- 出席取締役全員が記名および押印する欄を設ける。
注意点
- 正確性の確保: 変更内容を具体的かつ正確に記載。
- 法令遵守: 会社法や内部規定に基づき、適切な手続きと承認を記録する。
- 簡潔かつ明確な記述: 必要事項を漏れなく記載し、議事録としての効力を担保する。
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