経営会議規程のダウンロード

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作成のポイント

1. 目的の明確化
   経営会議の目的は、「経営執行の基本方針や計画、重要事項の審議と調整、及び取締役会へ上程する事項の検討」を掲げること。
2. 構成メンバーの設定
   会議の構成メンバーには役員や部長が含まれ、必要に応じて関連者の出席を可能とする規定を追加する。
3. 開催頻度と場所の規定
   会議は毎月1回以上開催するが、必要時には随時開催できる柔軟性を持たせる。
4. 議長の選定
   社長が議長を務め、不在時は社長の指名者が代行する体制を整備する。
5. 審議事項の具体化
   審議事項を以下のように分類：
   • 経営方針や計画
   • 組織改正や外部取引に関する事項
   • 重要人事（採用、賃金、教育など）
   • 財務（増減資、税務、投融資など）
   • 規程の制定や改廃
   • 設備投資および変更
   • その他重要事項
6. 機密保持と議事録管理
   会議で扱う内容の機密保持を徹底し、議事の経過や結果は議事録として管理。
7. 事務局の設置
   経営企画室を事務局とし、運営や進行を担う体制を構築する。
8. 規程の改廃手続き
   改廃は経営企画室長が立案し、本会議で審議後、社長が決裁するプロセスを明記する。