取締役会議事録（譲渡制限株式の譲渡承認）のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載
   ・日時：会議の開催日と開始および終了時間を記載（例：令和○年○月○日午後○時～）。
   ・場所：会議の開催場所（例：本社会議室、所在地を明記）。
   ・出席者：取締役および監査役の総数、出席者の名前を明記。
2. 議長の設定
   ・議長（通常は代表取締役）の名前を記載し、開会の宣言を記録。
3. 議案の記録
   ・議案名：「譲渡制限株式の譲渡承認の件」を明記。
   ・議案の詳細説明：以下の内容を具体的に記載。
   1. 譲渡者の名称（例：株式会社○○）。
   2. 譲受者の名称（例：株式会社○○）。
   3. 譲渡日（例：令和○年○月○日）。
   4. 譲渡される株式の種類と数（例：普通株式○○株）。
4. 議決結果の記録
   ・協議および採決結果（例：全員異議なく承認可決）を記載。
5. 閉会の記録
   ・会議終了時刻と議長による閉会宣言を記録。
6. 議事録の署名・捺印
   ・議長、出席取締役、監査役全員が記名・捺印する欄を設ける。

注意点

• 正確性の確保：譲渡者・譲受者の情報や譲渡株式の詳細を具体的かつ正確に記載。
• 法令遵守：会社法や定款に基づいた承認手続きを適切に記録する。
• 簡潔かつ明確な記述：重要事項を過不足なく記載し、議事録としての効力を担保する。