取締役会議事録（自己取引）のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載
   ・日時：会議の開催日と開始および終了時間を正確に記載。
   ・場所：会議が行われた場所（例：本社会議室）を記載。
2. 出席者の記録
   ・取締役の情報：総取締役数、出席取締役の人数および名前を記載。
3. 議長の設定
   ・議長（通常は代表取締役）を明記し、開会の宣言を記録。
4. 議案内容の記録
   ・議案名：「自己取引に関する報告の件」を明記。
   ・議案の詳細説明：以下の内容を具体的に記載。
   1. 承認済みの自己取引について、取締役○○氏による報告内容（例：売買契約条項に基づく履行状況）。
   2. 提示された書類（例：売買契約書、登記簿謄本）。
   3. 引渡および登記完了日（例：○○年○○月○○日）。
   4. 代金支払日（例：○○年○○月○○日）。
5. 議決結果の記録
   ・自己取引報告に対する確認内容や議決結果を記載（例：報告事項として承認）。
6. 議事録の署名・捺印
   ・議長および出席取締役全員が記名・捺印する欄を設ける。

注意点

• 正確性の確保：自己取引の内容、取引状況の報告内容を具体的かつ正確に記載。
• 法令遵守：会社法や取締役会での承認手続きに基づいて記録する。
• 簡潔かつ明確な記述：重要事項を過不足なく記録し、議事録としての効力を担保する。