取締役会議事録（株式分割）02のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載
   ・日時：会議の開催日と開始・終了時間を正確に記載する。
   ・場所：会議の開催場所（例：本社会議室）を明記。
2. 出席者の記録
   ・取締役の情報：総取締役数と出席者の人数、名前を記載。
   ・監査役の情報：総監査役数と出席者の人数、名前を記載。
3. 議長の設定
   ・議長（通常は代表取締役）を明記し、開会宣言を記録。
4. 議案内容の詳細記録
   ・議案名：「株式分割の件」など具体的な議案名を記載。
   ・詳細内容：以下のような要点を記載。
   1. 分割後の株式数の計算方法
   2. 分割対象株式（例：普通株式）と分割割合（例：1株を○株）
   3. 分割効力発生日
   4. 分割に伴う定款変更（例：発行可能株式総数の変更と条項の具体例）
5. 議決結果
   ・出席取締役全員の「異議なく承認可決」といった議決結果を明記。
6. 閉会の記録
   ・議案終了後の閉会時刻を記載し、議長による閉会宣言を明確に記録。
7. 議事録の署名・捺印
   ・議長、出席取締役、監査役全員の記名と捺印欄を設ける。

注意点

• 正確な記載：株式分割に関する内容（分割数、効力発生日、定款変更内容）を明確かつ正確に記載。
• 法令遵守：株式分割に関連する法律および社内規定に基づく内容とする。
• 形式の整合性：文書全体を読みやすく整え、必要項目を過不足なく記載する。

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