取締役会議事録（本店移転）02のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載
   • 日時: 会議の開催日と開始および終了時間を正確に記載（例：令和〇年〇月〇日〇時〇分～〇時〇分）。
   • 場所: 会議の開催場所（例：当社○○室）。
   • 出席者: 総取締役数および出席取締役の名前を記載。
2. 議長の設定
   • 代表取締役が議長に選出され、議事進行を行った旨を記載。
3. 議案の記録
   • 議案名：「本店移転の件」
   • 議案の詳細説明:
     • 本店を移転する必要性を簡潔に記述（例：業務効率化や利便性向上のため）。
     • 新しい本店所在地を記載（例：○○区○○町○丁目○番○号）。
     • 移転の予定時期を明記（例：令和〇年〇月予定）。
4. 議決結果の記録
   • 全会一致で承認可決された旨を記載。
5. 閉会の記録
   • 審議終了後、議長が閉会宣言を行った旨を記録。
6. 議事録の署名・捺印
   • 議長（代表取締役）および出席取締役全員が記名および押印する欄を設ける。

注意点

• 正確性の確保: 移転先住所や移転時期を具体的かつ正確に記載。
• 法令遵守: 会社法および社内規定に基づいて承認手続きを適切に記録。
• 簡潔かつ明確な記述: 必要事項を漏れなく記載し、議事録の効力を担保する。

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