取締役会議事録（従業員賞与支給）のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載
   ・日時：会議の開催日と開始および終了時間を正確に記載。
   ・場所：会議が行われた場所（例：本社会議室）。
   ・出席者：取締役および監査役の総数、出席者の名前を明記。
2. 議長の設定
   ・議長（通常は代表取締役）の名前を記載し、開会の宣言を記録。
3. 議案の記録
   ・議案名：「従業員賞与支給の件」を明記。
   ・議案の詳細説明：以下の内容を具体的に記載。
   1. 支給対象期間（例：本年上期または下期）。
   2. 平均基本支給額（例：○○ヶ月分）。
   3. 支給総額（例：金○○○○万円）。
   4. 支給日（例：令和○年○月○日）。
4. 議決結果の記録
   ・協議および採決結果（例：全員異議なく承認可決）を記載。
5. 閉会の記録
   ・会議終了時刻と議長による閉会宣言を記録。
6. 議事録の署名・捺印
   ・議長、出席取締役、監査役全員が記名・捺印する欄を設ける。

注意点

• 正確性の確保：支給額や支給日など、賞与支給に関する情報を具体的かつ正確に記載。
• 法令遵守：会社法や社内規定に基づき、適切な承認手続きを記録。
• 簡潔かつ明確な記述：議事録としての効力を担保するため、重要事項を漏れなく記載。