取締役会議事録（基準日設定）のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載
   ・日時：会議の開催日および開始・終了時刻を正確に記載。
   ・場所：会議の開催場所（例：本社会議室）を記載。
2. 出席者の記録
   ・取締役の情報：総取締役数、出席取締役の人数および名前を記載。
   ・監査役の情報：総監査役数、出席監査役の人数および名前を記載。
3. 議長の設定
   ・議長（通常は代表取締役）の名前を明記し、開会宣言を記録。
4. 議案内容の詳細記録
   ・議案名：「基準日設定の件」を明記。
   ・議案の詳細内容：以下のような情報を明確に記載。
   1. 基準日：臨時株主総会の議決権行使対象となる株主を確定する基準日を記載（例：令和○年○月○日）。
   2. 基準日の適用方法：最終の株主名簿に記載または記録された株主が議決権を行使できる旨を記載。
5. 議決結果の記録
   ・協議および採決の結果（例：全員異議なく承認可決）を記載。
6. 閉会の記録
   ・会議終了時刻と議長による閉会宣言を記載。
7. 議事録の署名・捺印
   ・議長、出席取締役、監査役全員が記名・捺印する欄を設ける。

注意点

• 正確性：基準日や議決権行使に関する内容を正確に記載。
• 法令遵守：基準日設定が会社法や定款に基づいていることを明確にする。
• 簡潔かつ明確な記載：重要事項を漏れなく、過不足なく記述する。