取締役会議事録（代表取締役の選定）02のダウンロード

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作成のポイント

1. 基本情報の記載
   • 日時: 会議の開催日と開始および終了時間を明確に記載（例：令和〇年〇月〇日 午後〇時～）。
   • 場所: 会議の開催場所を具体的に記載（例：本社会議室）。
   • 出席者: 総取締役数および出席取締役、監査役の人数を記載。
2. 議長の設定
   • 議長（通常は取締役の中から選定）の氏名を記載し、開会および進行を行った旨を記録。
3. 議案の記録
   • 議案名：「代表取締役の選定の件」。
   • 議案の詳細説明:
     • 前任者の退任理由や空席となった背景を簡潔に記載。
     • 代表取締役を新たに選定する必要性を説明。
     • 慎重な協議を行い、採決の結果、新たに選定された代表取締役の氏名を明記（例：代表取締役 ○○ ○○）。
     • 選定された本人が承諾した旨も記載。
4. 議決結果の記録
   • 全会一致で承認された旨を記録。
5. 議事録の署名・捺印
   • 出席取締役および監査役全員が記名・押印する欄を設ける。

注意点

• 正確性の確保: 選定理由や手続き、新任者の氏名を正確に記載。
• 法令遵守: 会社法や社内規定に基づき、承認手続きを適切に記録。
• 簡潔かつ明確な記述: 必要事項を漏れなく記録し、議事録の効力を担保する。

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