取締役会議事録（募集株式発行）のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載
   • 日時: 会議の開催日、開始および終了時間を正確に記載（例：令和○年○月○日 午後○時～）。
   • 場所: 会議の開催場所（例：本社会議室）を明確に記載。
   • 出席者: 出席した取締役および監査役の名前を記載。
2. 議長の設定
   • 議長（通常は代表取締役）が議事進行を行った旨を記載。
3. 議案の記録
   • 議案名：「募集株式発行の件」。
   • 議案の詳細説明: 以下の内容を具体的に記載。
     1. 募集株式の数: 普通株式 ○○○,○○○株。
     2. 払込金額: 1株当たり金○○○,○○○円。
     3. 資本金および資本準備金の増加額：1株当たりそれぞれの金額を記載。
     4. 払込期日: 令和○年○月○日。
     5. 払込取扱場所: 指定銀行の支店名と所在地。
     6. 割当方法: 第三者割当の方法。
     7. その他：今後の取締役会で決定する旨を明記。
4. 議決結果の記録
   • 出席取締役全員が異議なく承認した旨を記録。
5. 閉会の記録
   • 議長が閉会を宣言した時間を記載（例：午後○時）。
6. 議事録の署名・捺印
   • 議長、出席取締役および監査役が記名・捺印する欄を設ける。

注意点

• 正確性の確保: 株式数、払込金額、増加資本金額などの数値情報を具体的かつ正確に記載。
• 簡潔かつ明確な記述: 必要事項を漏れなく記載し、議事録としての効力を担保する。
• 法令遵守: 株主総会での委任範囲内であることを明記し、会社法に基づいた手続きを記録。