取締役会議事録（中間配当）のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載
   • 日時: 会議の開催日および開始・終了時間を正確に記載（例：令和○年○月○日 午後○時～）。
   • 場所: 会議が行われた場所を記載（例：本社会議室、住所も含む）。
2. 出席者の記録
   • 取締役および監査役の総数、出席者の氏名を記載し、会議成立要件を明確に記載。
3. 議長の設定
   • 議長（通常は代表取締役）の氏名を記載し、開会を宣言した旨を記録。
4. 議案の記録
   • 議案名：「第○○期中間配当の件」
   • 議案の詳細説明:
     • 中間配当の決定に至った業績および収益見通しを簡潔に記載。
     • 配当条件の詳細を記載：
       • 1株当たりの配当金額（例：金○○円○○銭）。
       • 中間配当金総額（例：金○○○○○○円）。
       • 支払開始日（例：令和○年○月○日）。
5. 議決結果の記録
   • 出席取締役全員の同意により承認可決された旨を記載。
6. 閉会の記録
   • 審議の終了と閉会の宣言を記録（例：午後○○時に閉会）。
7. 議事録の署名・捺印
   • 出席取締役および監査役が記名・押印する欄を設ける。

注意点

• 正確性の確保: 配当金額、支払総額、支払開始日などの詳細を具体的に記載。
• 簡潔かつ明確な記述: 必要事項を漏れなく記載し、議事録の効力を担保する。
• 法令遵守: 会社法や内部規定に基づいた承認手続きの記録を確実に行う。